疑似币安实名制用户信息大量泄露，影响部分中国居民身份证持有人

8 月 7 日，据报道，Guardian M 用户继续在社交网络上发布疑似币安用户的 KYC 信息。 照片中的人手上都拿着写着Binance字样的纸，还有护照等身份证明文件。 图中可见，涉案人员持有日本、韩国、巴基斯坦等国护照，其中不乏中国居民身份证持有人。 据知情人士透露，该集团信息已不再公开。

照片中人物所持有的文件均有2018年2月23日、24日和币安交易所的英文名称Binance。 已经超过了数百人。

币安旗下币安微博发文称，币安已对涉嫌币安用户KYC数据泄露事件展开调查，散布的KYC数据与币安系统中的用户KYC信息不符。 Binance的内部信息全部使用了电子水印，而这些在网上流传的图片并没有Binance专用的电子水印。 文章底部回复了问题，平台应该接收并保存去水印前的原文件。 同时，也有回复称泄露的图片涉及他在币安的实名KYC信息。

币安创始人赵长鹏在转发上述微博时，并未就用户信息泄露一事发表评论，仅在声明中提及第三条，提醒用户注意致电币安客服的诈骗行为。

2019 年 1 月，Cyptopotato 报道称比特币币天销毁低说明什么，黑客 ExploitDOT 窃取了 Poloniex、Binance、Bittrex 和 Bitfinex 交易所超过 100,000 名注册用户的数据。 据报道，黑客此后提供了用户信息图片的证据，以回应数据不实或通过网络钓鱼获得的指控。

Primitive Ventures创始合伙人万辉援引上述消息称，“旧闻中疑似泄露的币安KYC信息，此次均为2018/2/23或2018/2/24。 CZ (Changpeng Zhao) 否认并表示这是“有组织的系统钓鱼骗局”。赵长鹏转发了该内容，称KYC泄密是旧闻，换个角度。赵长鹏没有评论是否盗用了用户信息真实。

图为此次泄露的身份信息可能涉及2018年2月23日至24日进行实名认证的币安用户。2018年2月1日，币安在其官网公告称，根据中国相关政策法规比特币币天销毁低说明什么，币安不为中国大陆用户提供服务。 此次泄露的图片中，大部分用户持有中国身份证，认证时间分别为当月23日和24日。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，将代币发行融资定义为未经批准的非法公开融资行为，涉嫌违反法律。 此后，各大虚拟货币交易所纷纷宣布退出。 2018年，公开资料指出，币安团队曾在香港、东京、上海等地工作。 Binance曾声称其97%的用户是外国用户。

2018 年 3 月，日本金融厅发布文件警告 Binance 其在日本的无照经营活动。 币安在日本的增长受到阻碍。 此次公开的图片中，依然有日本人的身份信息持有者。 由于美国对加密货币的监管，2019 年 6 月，币安表示将阻止美国客户进入其在 Binance.com 上的服务。

据公开报道，2018 年，币安交易所办公室迁至马耳他。 马耳他当地政府官员曾在采访中表示，币安的到来是对当地条件的肯定，意在成为分布式账本技术规则制定的领导者。 OKEx 随后也宣布将公司地址从伯利兹迁至马耳他。 马耳他被认为是一个对区块链和数字货币友好的地区，也是虚拟货币交易所的所在地。

在2018年的录音事件中，李笑来指出币安的技术不够好，并表示自己之前刚丢过币。 币安已经发生了很多风险事件。

5 月，币安有 7,000 个比特币被盗。 按照目前的价格，总损失已经超过4000万美元，而比特币的价格目前正在翻番。 币安当时在回应中指出，大量用户信息被盗，黑客获取了大量用户API密钥、谷歌验证2FA码等相关信息。

2018 年 3 月，Binance 的许多投资者出售了除比特币以外的货币，并将其兑换为 Viacoin。 币安创始人赵长鹏当天公开称，币安已回滚所有异常交易，充值、交易和提现功能均已恢复。 他提到有趣的是，黑客在此次攻击中蒙受了损失，并将向币安慈善机构捐款。

2018年7月，币安出现Syscoin的大单，导致币价暴涨，类似于上述购买Viacoin的情况。 事发前后，根据Chaindigg的监控信息，币安交易所出现大量提现。 2小时内，同一地址累计提现超过7000 BTC。 因此，有传言称币安被黑，数万比特币被转移。 币安联合创始人何一对此予以否认，并表示很多平台都遇到过类似问题。 好处是至少币安有自动风控。

2018年，赵长鹏在回应黑客事件时曾表示，币安在安全机制设计上有16层防护。 对于7000枚比特币被盗事件的进展，据Coinfirm 6日报道，分析报告指出，从币安盗走7000枚比特币的黑客将少量资金转移到多家交易所，以测试是否会被冻结。 被盗资金被列入黑名单。

7月，币安在宣布第八次销毁币安平台币BNB后引起轩然大波，还引发了与火币和OK交易所员工的骂战。 根据公告，“自本次销毁开始，币安团队将放弃团队持有的BNB份额（占BNB总供应量的40%，即80,000,000个BNB），并加入BNB季度销毁计划，直至1亿个。 BNB 被销毁。 币安币。”

业内人士分析称，币安此前销毁的是在二级市场赚取的BNB。 此次未流通BNB和锁仓BNB的销毁不会导致二级市场价格下跌。 对于安全团队来说，为了继续履行员工应有的BNB份额，币安需要将二级市场赚取的BNB分发给员工，可以间接降低成本。 据悉，BNB是币安发行的平台币，币安收取的交易手续费为BNB，币安通过收取交易手续费赚取BNB。 根据 CoinMarketCap，BNB 目前的价格为 27.61 美元。

此外，币安曾在白皮书中删除了公司用20%利润回购BNB的条款，引发舆论争议。 虚拟代币的白皮书通常被视为其向市场公开发行的文件。 投资人根据白皮书了解项目并选择投资。 ，修改白皮书遭到批评。