fee.org 还是 Coinbase？ 85万笔比特币转账背后的真相！

小编：记得关注哦！

从它们的创建和传输方式来看，它们很可能属于同一个机构。 这头巨鲸会是谁？

连日来，BTC富豪榜上出现了107个持有8000个BTC的账户，总计85万个BTC，按目前市值估计价值超过29亿美元。 从它们的创建和传输方式来看，它们很可能属于同一个机构。 这头巨鲸会是谁？ 在这个币价剧烈波动的乱世，大家都很想知道到底发生了什么。

网上主要有两种说法，一种是fee.org，一种是Coinbase，那么到底哪个对，哪个错呢？ PeckShield 研究人员对此进行了深入研究。

（BTC富豪榜部分新地址余额8000BTC）

由于BTC地址的匿名性，我们往往无法确定地址的所有者，但还是有分析方法的。 例如，业界通用的规则称为“Common Spending”，即同一笔交易中出现的多个输入地址属于同一所有者，因为他拥有将这些地址放在同一笔交易中的所有私钥（仅适用于输入，不适用于输出）。 例如，下图中的所有输入地址都属于同一个所有者。 由于BTC允许一次交易多次输入，因此存在“共同支出”规则，不适用于以太坊或EOS等一次交易只有一次输入的公链。 并且这个规则不是100%准确（比如CoinJoin是个例外），但是在大多数情况下是准确的，目前大部分BTC地址组标签都是基于这个规则。 还有其他规则，但误报率较高，如“一次性更改”规则，需谨慎使用。

PeckShield使用“Common Spending”规则，去除CoinJoin的干扰，对现有的所有BTC地址（共计约6.5亿个）进行分组，产生15个100万以上地址的超级组，2个1000多个10000个地址的超级组，其中一个包含 13,811,833 个地址，这就是我们今天要说的。

说巨鲸是fee.org的依据是这个千万群里的一些地址，比如3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr，转账到一个有8000个BTC的账户，bitinfocharts.com认为这个地址属于fee.org。 fee.org网站上有一个接受捐赠的BTC地址，15wDJRfsyomAgvX2TdW32gdYtAWZtAd1ps，这个地址属于千万组，3KJ开头的地址也属于这个组，所以bitinfocharts也标注了3KJ开头的地址等相关地址作为费用。 组织。 15w开头的地址自成立以来一共收到了17个BTC，符合fee.org作为私人基金会的特点。 其他地址不一定。 比如1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm也被bitinfocharts标记为fee.org地址，但是这个地址在一笔交易中向101个地址转账了66000多个BTC，属于典型的兑换行为。 此外，fee.org 的主要业务与比特币无关。 它不可能拥有数千万个地址和 850,000 个比特币的存量。

PeckShield认为，15个超过百万地址的群应该都是交易所。 所以比较合理的解释是，这个千万群是一个交易所，fee.org是它的客户之一，有这个交易所分配的一个或多个地址。 然而比特币存量，bitinfocharts 采用了“共同支出”原则，并将该组错误标记为 fee.org。

全球有数百家交易所，但存量85万个BTC的交易所不超过个位数。 考虑到Coinbase已经在其博客中宣布将从11月19日开始的7天内进行账户维护，时间恰逢这8000个BTC地址的创建和转移，所以本次交易所应该是Coinbase。 同一时期，BCH和ETH也有类似的转账行为。 同时，fee.org是一家美国机构，Coinbase拥有最多的美国用户。 fee.org 拥有 Coinbase 账户是合理的。

另外值得指出的是，根据 PeckShield 的数据，目前这个 Coinbase 群的账面余额只有 65 个 BTC，因此虽然拥有超过 1000 万个地址，但仍然不包括 Coinbase 的大地址。 比如这107个8000个BTC地址，我们认为是属于Coinbase的比特币存量，但是目前他们没有“Common Spending”行为，所以不属于这个群体，以后可能会被纳入。 这说明分组算法的局限性，需要与其他方法结合使用。 很多时候，得出的结论并不是绝对准确的，所谓“还是一门艺术，不是一门科学”。

总而言之，我们认为鲸鱼很可能是 Coinbase。 据信，fee.org是误报bitinfocharts标签造成的，我们已经就此事与bitinfocharts进行了沟通。 同时，本次事件属于交易所公告的正常账户维护行为。 PeckShield在此提醒广大投资者和用户不要恐慌。